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Die ordentliche Hauptversammlung der aap Implantate AG fand am 29. September 2008 um 11.00 Uhr im Best Western Hotel Steglitz International in Berlin statt.
Ihnen stehen folgende Dokumente zum Download im pdf-Format zur Verfügung:
Einladungsbekanntmachung (inkl. Tagesordnung)
zur ordentlichen Hauptversammlung 2008
Die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der aap Implantate AG am 29.09.2008 ist am 19.08.2008 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht worden. Da der achte Punkt der Tagesordnung - Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008 - vom Bundesanzeiger versehentlich mit der Nummer sechs gekennzeichnet worden war, hat der Bundesanzeiger am 22.08.2008 den Fehler berichtigt und in diesem Zusammenhang die Einladung erneut vollständig veröffentlicht, ohne allerdings darauf hinzuweisen, worin die Berichtigung gegenüber der Veröffentlichung vom 19.08.2008 besteht.
Wir weisen darauf hin, dass die fehlerhafte Nummerierung des letzten Tagesordnungspunktes in der Einladung vom 19.08.2008 auf die Wirksamkeit dieser Einladung keinerlei Einfluss hat.
Satzung (Stand: 3. September 2008)
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der aap Implantate AG und der aap bio implants markets GmbH
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der aap Implantate AG und der aap Biomaterials Verwaltungs-GmbH
Vorstandsbericht über den Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der aap Implantate AG und der aap bio implants markets GmbH
Vorstandsbericht über den Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der aap Implantate AG und der aap Biomaterials Verwaltungs-GmbH
Erläuternder Bericht des Vorstandes der aap Implantate AG zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB
Gegenantrag mit Stellungnahme der Verwaltung
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht 2007 und dem Einzelabschluss 2007, welche Ihnen unter Geschäftsberichte zum Download zur Verfügung stehen.
Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten:
| | JA (%) | Ja | Nein | | TOP 2 | "Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007" | 99,90 | 16.230.709 | 16.232 | | TOP 3 | "Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007" | 99,80 | 7.925.252 | 16.231 | | TOP 4 | "Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der aap Biomaterials Verwaltungs-GmbH" | 99,99 | 16.318.810 | 1.119 | | TOP 5 | "Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der aap bio implants markets GmbH" | 99,99 | 16.138.810 | 1.119 | | TOP 6 | "Gewährung von Aktienoptionen, Schaffung eines bedingten Kapitals zur Bedienung des aap-Aktienoptionsplans 2008 und Satzungsänderungen" | 99,46 | 15.490.556 | 84.153 | | TOP 7.1 | "Wahl von Herrn Rubino Di Girolamo in den Aufsichtsrat" | 99,93 | 16.308.538 | 10.941 | | TOP 7.2 | "Wahl von Herrn Jürgen Krebs in den Aufsichtsrat" | 99,99 | 16.318.892 | 587 | | TOP 7.3 | "Wahl von Herrn Prof. Dr. Dr. Reinhard Schnettler in den Aufsichtsrat" | 99,97 | 16.313.902 | 5.577 | | TOP 7.4 | "Wahl von Herrn Uwe Ahrens in den Aufsichtsrat" | 99,88 | 16.285.012 | 19.931 | | TOP 7.5 | "Wahl von Herrn Marcel Boekhoorn in den Aufsichtsrat" | 99,97 | 16.308.202 | 5.277 | | TOP 7.6 | "Wahl von Herrn Biense Visser in den Aufsichtsrat" | 99,99 | 16.319.192 | 287 | | TOP 7.7 | "Wahl von Herrn Roland Meersschaert als Ersatzmitglied für den Aufsichtsrat" | 99,99 | 16.319.192 | 287 | | TOP 8 | "Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008" | 99,94 % | 16.308.756 | 10.523 |
Insgesamt waren 16.349.948 Aktien mit ebenso vielen Stimmen anwesend. Dies entspricht 61,43 % des Grundkapitals von 26.614.513 Euro.
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